FATF
-
اقتصاد کلان
پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظامهای مشابه سوئیفت و FATF بین اعضای بریکس
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت. به گزارش آرمان اقتصادی، محسن کریمی – معاون امور بین…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
فرزین درباره FATF و سوئیفت چه گفت؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیشنهاد ایران به اعضای بریکس این است که پول و نهادهای مشترک و نظامهایی مثل سوئیفت و FATF برای خودمان در بریکس ایجاد کنیم و به سمت مبادلات پولی با کشورها حرکت کنیم. به گزارش آرمان اقتصادی، محمدرضا فرزین اظهار کرد: پیشنهاد ما به روسیه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
خروج از توصیه شماره هفت FATF به تعاملات اقتصادی ایران کمک میکند
وزیر اقتصاد با تشریح جزییات حذف نام ایران از توصیه شماره هفت FATF اظهار امیدواری کرد که با کاهش ریسک شهرت، این اقدام به چرخه تعاملات اقتصادی کشورمان کمک میکند. به گزارش آرمان اقتصادی، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ایران برای مبارزه با پولشویی برنامه دارد
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و در حال بررسی آنها هستیم. به گزارش…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش آرمان اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد
به گزارش آرمان اقتصادی از «النهار»، این موضوع پس از ارزیابی های اولیه بود که نگرانی هایی را از وضعیت لبنان در لیست FATF ایجاد کرد. ۳ منبع آگاه در ماه مه به رویترز اعلام کردند که لبنان به علت اقدامات ناکافی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بررسی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست هادی خانی ـ دبیر شورای عالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
واکنش وزارت اقتصاد به اخبار عضویت ایران در FATF
وزارت اقتصاد اعلام کرد که نظر این وزارتخانه درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است به گزارش آرمان اقتصادی، در پی انتشار خبری درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در نهاد FATF در برخی رسانهها، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد تاکید کرد، نظر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
عضویت در FATF به هیچوجه در محوریت فعالیت این مرکز قرار ندارد
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. به گزارش آرمان اقتصادی، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
استفاده از ظرفیت FATF برای تحقق اهداف «اکو»
معاون سابق دبیرکل اکو عضویت در سازمان های تبادلگرِ تسهیلات بانکی مثل FATF را قدمی در راستای تحقق اهداف تجاری و اقتصادی سازمان اکو عنوان کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، علی اکبر فرازی با اشاره به برگزاری حضوری اجلاس اکو در ترکمنستان به عنوان نخستین دورِ این اجلاس…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
در آخرین اجلاس FATF چه گذشت؟
کارگروه اقدام ویژه مالی در آخرین دور از اجلاس خود تا حد بسیار زیادی روی ارزهای دیجیتالی متمرکز بود با این حال تصمیمات دور از انتظاری نیز توسط اعضا گرفته شد. افزوده شدن ترکیه به فهرست خاکستری به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
زلزله FATF در بازار رمزارزها!
کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از کوین تلگراف، کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. مارکوس پلیر- رییس این کارگروه-…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
جامعترین مستند هویت دیجیتال منتشر شد
مستند راهنمای هویت دیجیتال تدوین شده توسط گروه اقدام مالی (FATF) در مارس ۲۰۲۰ منتشر شد. به گزارش ایبِنا، مستند راهنمای هویت دیجیتال که توسط گروهی از فارغ التحصیلان دوره دکترای مهارتی بانکداری دیجیتال ترجمه شده است، به حق یکی از جامعترین و کاملترین مستنداتی است که نه تنها برای…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
همکاری با چین معطل FATF نیست/ مبنای حرف ظریف چه بود؟
یک کارشناس دیپلماسی اقتصادی با بیان اینکه همکاری با چین منوط به تصویب لوایح FATF نیست،گفت:راهبرد دولت همواره این بوده که فقط از طریق رابطه با کشورهای غربی، فضای اقتصادی کشور را باز نگه دارد. سعید داغینه در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد اظهارات اخیر وزیر امور…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
مجمع تشخیص درباره fatf تصمیم درست بگیرد/بخشی از گرانیها به دلیل واسطههاست
واعظی گفت: امیدوارم مجمع تشخیص درباره fatf یک تصمیم درست بگیرد و بر اساس آن تصمیم برای مردم بگوید چرا این تصمیم را گرفته است. به گزارش آرمان اقتصادی، محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در رابطه با شرط لغو تحریم ها و اظهارات رییس جمهور در جمع…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
از کاهش سلطه دلار تا ضرورت توجه ایران به سازوکار FATF
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه دلار، به عنوان ارز مسلط، جایگاه خود را از دست خواهد داد، گفت: با نگاه «صفر یا صدی» به FATF مشکل دارم، میتوانستیم با این ابزار کار خودمان را انجام دهیم. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، ابراهیم شیبانی با…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
چرا پیوستن به افایتیاف برای ایران اقدامی ضروری است؟
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: ای کاش افایتیاف از همان ابتدا به مسالهای سیاسی تبدیل نمیشد و از منظر کارشناسی موضوع بررسی میشد؛ در این صورت آسیبی متوجه کشور نمیشد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از خبرآنلاین، اوایل دی ماه بود که آیت الله…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
لو رفتن اطلاعات صرافیها از طریق FATF
سعید لیلاز روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی میگوید: پیوستن به FATF، نه تنها کمکی به ایران نخواهد کرد بلکه حتما مشکلاتی را برای دورزدن تحریم ها برای ما به وجود خواهد آورد. دریافت ۲۲ MB منبع مهر
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
پاکستان در لیست خاکستری افایتیاف باقی ماند
علیرغم تلاشهای اسلام آباد برای پایبندی به شرایط مبارزه با تأمین مالی تروریسم بینالمللی، افایتیاف تصمیم گرفت این کشور را همچنان در لیست خاکستری خود نگاه دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از الجزیره، علیرغم تلاشهای اسلام آباد برای پایبندی به شرایط مبارزه با تأمین مالی تروریسم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
صحبت کردن درباره موضوع FATF در شرایط کنونی یک موضوع فرعی است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه قفس برای سیستم بانکی کشور همان تحریمهای ظالمانه آمریکاست، گفت: صحبت کردن درباره موضوع FATF در شرایط کنونی یک موضوع فرعی است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مجیدرضا حریری در گفت و گویی اظهار داشت: سوئیفت و تبادلات بانکی…
بیشتر بخوانید »