FATF

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی fatf-390x220 سخنی با مخالفان  FATF

    سخنی با مخالفان FATF

    آیا ایران نیازمند قبولFATF است؟ کسانی که موافق این موضوع هستند تا کنون دلایل خود را به تفصیل شرح داده اند اما متاسفانه مخالفان همواره از موضعی بالاتربه قضیه نگاه می کنند و تصور می کنند همین مخالفت آنان برای تمام شدن موضوع کافی است و افکار عمومی نیازی به…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی fatf-390x220 انزوای بانکی ایران؛پیامد رد لایحه پیوستن به FATF

    انزوای بانکی ایران؛پیامد رد لایحه پیوستن به FATF

    مختومه اعلام کردن پرونده FATF همانا و بسته شدن درهای ارتباط مالی و اقتصادی ایران در سطح بین‌الملل همان با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام قبول مفاد این گروه اقدام مالی را مغایر با امنیت ملی اعلام کرده و با تقدیم نامه‌ای به شورای نگهبان، مفاد لایحه پالرمو را…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی -نقدینگی-390x220 چقدر پول کثیف در اقتصاد ایران وجود دارد؟

    چقدر پول کثیف در اقتصاد ایران وجود دارد؟

    آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این ارائه حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی Naser-Hakimi-1000-way2pay-96-08-22a-390x220 حکیمی سکوت بانک مرکزی در خصوص بخشنامه ممنوعیت بیت‌کوین را شکست / چارچوب ارزهای رمزنگاری شده تا آخر شهریور ارائه می‌شود

    حکیمی سکوت بانک مرکزی در خصوص بخشنامه ممنوعیت بیت‌کوین را شکست / چارچوب ارزهای رمزنگاری شده تا آخر شهریور ارائه می‌شود

    ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در جلسه آیین تبادل تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی که امروز ۱۲ تیرماه در معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد درباره مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با پرداخت یارها صحبت کرد…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2589875-390x220 خروج عراق از لیست سیاه FATF

    خروج عراق از لیست سیاه FATF

    رسانه های عراقی به طور رسمی از خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر دادند. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از سومریه نیوز، بانک مرکزی عراق روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی به طور رسمی خروج بغداد از…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی fatf-390x220 FATF فرصتی دوباره به ایران داد

    FATF فرصتی دوباره به ایران داد

    کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در بیانیه اف ای تی اف آمده…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی fatf-390x220 اگر FATF  تصویب نشود؛ چه زیان بزرگی به مردم وارد می‌شود؟

    اگر FATF تصویب نشود؛ چه زیان بزرگی به مردم وارد می‌شود؟

    خبرهای موثق حکایت از آن دارد که موعد پاسخ ایران برای پذیرفتن مقررات اف‌ای‌تی‌اف به پایان رسیده و حتی در صورت تصویب این قانون در مجلس، به علت تاخیر زیاد، مجلس عملا خودتحریمی جمهوری اسلامی ایران را کلید زده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، برخی مسئولان به دنبال این…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی fatf-390x220 همه چیز درباره FATF ؛ دلواپسان چرا به مردم دروغ می‌گویند؟

    همه چیز درباره FATF ؛ دلواپسان چرا به مردم دروغ می‌گویند؟

    در ماههای اخیر،دروغ‌پردازی‌ها، اتهام پراکنی‌ها و ایحاد فضای روانی مشکوک از سوی دلواپسان سیاسی در راه تصویب چند لایحه در مجلس، در خوش‌بینانه‌ترین نگاه،نشان از عدم فهم درست از مقررات بین‌المللی و در نگاه واقع‌بینانه،نشان از همراهی آنها با سیاست‌های بیگانگان برای ایجاد فشار بر کشور دارد. در این گزارش…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2798825-390x220 ابراز ناخرسندی آمریکا از «عدم اجرای الزامات FATF» توسط ایران

    ابراز ناخرسندی آمریکا از «عدم اجرای الزامات FATF» توسط ایران

    معاون تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا با ابراز ناخرسندی از عدم اجرای الزامات FATF در ایران، کشورمان را متهم کرد در تلاش است تا با ثبت شرکت‌هایی پوششی، سیستم مالی بین المللی را دور بزند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از پایگاه اینترنتی وزارت خزانه‌داری آمریکا، معاون تروریسم و جرایم…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 944059_499 ایران بهشت دلالان و واسطه گران است/ بخشی از پولشویی از طریق داشتن کارت‌های بانکی متعدد صورت می‌گیرد

    ایران بهشت دلالان و واسطه گران است/ بخشی از پولشویی از طریق داشتن کارت‌های بانکی متعدد صورت می‌گیرد

    یک کارشناس اقتصادی گفت: عدم شفافیت و نبود نظام آمار و اطلاعات دقیق، یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است، به طوری که در ایران نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی تقریبا ۸ درصد است در حالی که این رقم در کشور ترکیه ۲۰ درصد است، بنابرین…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1521372591_2197839-390x220 انگستان زیر ذره بین FATF رفت/رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم

    انگستان زیر ذره بین FATF رفت/رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم

    FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی،  بانکینگ تِک گزارش داد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 149459644193900200 بیانیه رسانه ای وزارت اقتصاد در پی برگزاری اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی

    بیانیه رسانه ای وزارت اقتصاد در پی برگزاری اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی

    مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه‌ای رسانه‌ای به تشریح تصمیمات متخذه درخصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی پرداخت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در بیانیه صادره آمده است؛ با توجه به اتمام مهلت کشورمان در اجرای برنامه اقدام مورد…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2200256-390x220 تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد

    تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد

    گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF (Financial Action Task…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1516197787_2576639-390x220 نقش اتریش در تصمیم گیری‌های جلسه آتی FATF

    نقش اتریش در تصمیم گیری‌های جلسه آتی FATF

    رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به نقش اتریش در تصمیم‌گیرهای جلسه آتی FATF گفت: ایران انتظار دارد اتریش و سایر کشورهای اروپایی، از طرح مسائل سیاسی جلوگیری کنند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از بانک مرکزی، ولی اله سیف، در دیدار سفیر اتریش، ضمن تشکر از همکاری های…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 261017858542020 کدام حساب‌های ایرانیان در چین بسته شد؟

    کدام حساب‌های ایرانیان در چین بسته شد؟

    براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و چین، ایرانیانی که در چین بدون مجوز با حساب شخصی شان فعالیت تجاری انجام می‌دهند از سوی چینی‌ها حساب‌شان بسته می‌شود. به‌گزارش آرمان اقتصادی، طی روزهای اخیر خبرهای مبنی بر بسته شدن حساب ایرانیان در چند بانک چینی منتشر شد. بر این اساس اعلام…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 324742211912313 لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد

    لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد

    با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی‌بر تمدید تعلیق محدودیت اعمال‌شده علیه ایران، لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، لابی اسرائیلی- عربستانی علیه ایران در نشست گروه ویژه اقدام مالی شکست خورد. مثلث آمریکا، عربستان و اسرائیل در روزهای گذشته تلاش زیادی کردند…

    متن کامل »
  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2200256 FATF بار دیگر به تعلیق محدودیت‌های مالی ایران رای داد

    FATF بار دیگر به تعلیق محدودیت‌های مالی ایران رای داد

    گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، اعلام کرد با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود،همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بر اساس تصمیم‌گیری‌های اخیر، گروه بین المللی…

    متن کامل »