برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
دوره آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی-۱» برای رؤسای شعب استان تهران بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، دوره آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی-۱» در سالن کنفرانس دفتر مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت با حضور علی محمدی و محمد قماشچی از مدیریت مبارزه با پولشویی و محمدرضا قاسمی کارشناس مبارزه با پولشویی ستاد اجرایی مرکز و گروه های بانکداری اجتماعی و رؤسای شعب استان تهران برگزار شد.
علی محمدی مدیر مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه رسالت در این دوره مهمترین مسائل و سیاست های پیش رو در حوزه مبارزه با پولشویی را تبیین و بر اهمیت نقش موثر رؤسای شعب در پیشبرد اهداف عالیه این بانک به ویژه پیشگیری از بروز خطرات و تهدیدات با احراز هویت دقیق مشتریان و گزارش دهی، تاکید کرد.
در ادامه محمد قماشچی کارشناس مبارزه با پولشویی ستاد، کارگاه مبارزه با پولشویی را با مشارکت رؤسای شعب برگزار و سرفصل های شناسایی اولیه و کامل اشخاص حقیقی، حقیقی مشترک، حقوقی، در شرف تاسیس و اتباع خارجی و شاخص های معاملات مشکوک به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. به منظور اثربخشی بیشتر مطالب، کلیپ های مرتبط آموزشی اجرا و مثال های متعدد حوزه پولشویی بیان شد.
